Al menos 7 Estados con comercio huachicol

Por instrucción del Presidente Ándres Manuel López Obrador,
 la Administración General de la Auditoría Fiscal de la Federación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a Petróleos Mexicanos (PEMEX) su reporte de Ejercicio Fiscal 2017, el resultado fue que 194 gasolineras registran “inconsistencias” fiscales por 3 mil 217 millones de pesos.

De acuerdo a Margarita Ríos Farjat, la investigación señaló que el 54% de estas inconsistencias fiscales se registran en tan solo 7 Estados:
Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla.

Cabe mencionar que como parte de la investigación se encontró que al menos 32 contribuyentes registran robo de hidrocarburos y otros 200 están siendo investigados por estos mismos delitos; por lo que se realizarían diversos operativos como parte de las acciones de investigación.

Ríos Farjat indicó que la investigación no ha concluido pues ahora sigue el tema de recuperar los recursos fiscales no declarados en
práctica asociadas al transporte y almacenamiento de combustible.

En este sentido, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo señaló que la investigación realizada hasta el momento a revelado 14 reportes de operaciones inusuales y relevantes, donde los casos más sobresalientes en el comercio huachicolero son el de un expresidente Municipal; un empresario y un exfuncionario de PEMEX; aunque no dio nombres si indicó que la investigación continuará.