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En el mes de septiembre pasado, la PGR inició una carpeta de investigación en contra de los dos hombres detenidos en Ucú con más de seis millones y que no pudieron acreditar la procedencia lícita del dinero. De los tres casos de aseguramiento que se dieron en dicho mes, solo a ellos se les abrió una carpeta de investigación.
Respecto a los otros dos casos, la dependencia resolvió devolver dos millones y 76 mil dólares, respectivamente, ya que las personas pudieron comprobar su procedencia; el primero, era pago para albañiles en una obra de construcción y el segundo para una transacción comercial.
En septiembre pasado, fueron asegurados ocho millones 353 mil 13 pesos y 72 mil dólares en tres operativos distintos realizados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en Ucú; mientras que la Policía Federal lo hizo en el aeropuerto internacional de la capital yucateca y en un puesto de control en la carretera Mérida Valladolid.
Sobre estos casos, la PGR informó que solo se inició la carpeta de investigación por el delito por dinero de procedencia ilícita, en el caso de los dos detenidos por agentes de la AIC en Ucú, pues al vencer el plazo para comprobar de dónde proviene el dinero, las dos personas no lo hicieron. Por ello, se presume que existe un posible hecho delictuoso y se inició la integración de la carpeta de investigación.
