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La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer el caso Un posible caso de lavado de dinero motivó la presentación de dos denuncias en contra de los administradores aduanales de Progreso, Yucatán y de Tuxpan, Veracruz. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de administradores aduanales de Tuxpan, …

El abogado Alejandro Rivera Ponce presentó el día de ayer una denuncia en la Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por presunto delito de lavado de dinero durante los últimos diez años. El fundamento legal en que se basa la demanda es que durante el periodo señalado, el …

Roberto Borge fue detenido derivado de una orden de aprehensión liberada por un juez por su presunta participación en una red de lavado de dinero además de que esta siendo investigado desde hace meses por la venta de terrenos públicos a precios ficticios. Esta orden deriva de una denuncia realizada primeramente por la asociación “Somos Tus Ojos” y posteriormente por …