El titular de la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, inform\u00f3 ayer que elementos de la Polic\u00eda Federal (PF) Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensi\u00f3n contra el exsecretario de Finanzas y Planeaci\u00f3n de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez (ahora precandidato al Distrito III, por la coalici\u00f3n PAN-PRD-MC), otorgada por el juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n a cargo de la SEIDO inici\u00f3 en septiembre del 2017 derivado de una denuncia presentada por el SAT por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita ante el Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
En dicha denuncia dan a conocer que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente consider\u00e1ndolas como gastos deducibles, sirviendo como veh\u00edculo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relaci\u00f3n laboral. El esquema descrito gener\u00f3 la retenci\u00f3n de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prev\u00e9 el art\u00edculo 69 B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, apreci\u00e1ndose que se est\u00e1 en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.<\/p>\n
De este modo, Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez, result\u00f3 ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de Lavado de Dinero; pues durante el a\u00f1o de 2015 recibi\u00f3: De \u201cuna empresa\u201d un mill\u00f3n 430 mil 619 pesos; y de \u201cde otra empresa\u201d 49 millones 259 mil 351 pesos. Derivado de la investigaci\u00f3n y de los elementos aportados por distintas autoridades, el Fiscal solicit\u00f3 y obtuvo del juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de M\u00e9xico, con sede en Almoloya de Ju\u00e1rez, orden de aprehensi\u00f3n en contra de Vergara Fern\u00e1ndez, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n
Por lo anterior se realiz\u00f3, en coordinaci\u00f3n con elementos de la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal de esta procuradur\u00eda, un operativo a fin de dar cumplimiento al mandato judicial. En tanto se tendr\u00e1 lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de M\u00e9xico, donde se solicitar\u00e1 la vinculaci\u00f3n a proceso por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad il\u00edcita.<\/p>\n
No report\u00f3 empresas<\/strong><\/p>\n Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez, figura como accionista en por lo menos 13 empresas que no report\u00f3 en su declaraci\u00f3n 3de3.<\/p>\n En su 3de3, el funcionario report\u00f3 ingresos anuales por 109 millones 675 pesos tan s\u00f3lo de la empresa Auditores Corporativos Internacionales, de la cual es presidente del Consejo, como tambi\u00e9n lo es de M\u00e9xico Traveler Network. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 ser accionista de otras cinco firmas, pero no report\u00f3 sus acciones en 15 empresas. En dos de ellas es socio de Multimedios Tur\u00edsticos, dedicada a la comercializaci\u00f3n de espacios para la transmisi\u00f3n de mensajes en TV y radio a trav\u00e9s de concesionarios autorizados, y Mundo Travel Channel, del mismo giro.<\/p>\n Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez enfrenta una denuncia ante la PGR por peculado, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de dinero a trav\u00e9s de la empresa Travel Channel.<\/p>\n La acusaci\u00f3n interpuesta en marzo pasado pide indagar contratos millonarios que supuestamente Vergara ha obtenido con esa compa\u00f1\u00eda con los Gobiernos de Rafael Moreno Valle (Puebla), Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas), Rolando Zapata (Yucat\u00e1n), Roberto Borge (Quintana Roo) y Fernando Toranzo (San Luis Potos\u00ed). \u201cEn este caso hay un enriquecimiento il\u00edcito en primer lugar de este funcionario en el actual poder p\u00fablico.<\/p>\n