Luego de 10 d\u00edas de juicio y cinco horas de deliberaci\u00f3n, Silvia Beatriz P\u00e9rez Ceballos, de 49 a\u00f1os, esposa del el ex secretario de Finanzas de Tabasco, M\u00e9xico, Jos\u00e9 Manuel S\u00e1iz Pineda, fue declarada culpable de \u201cconspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario\u201d, anunci\u00f3 el fiscal interino Abe Mart\u00ednez.<\/p>\n
No obstante que fue absuelta del cargo de lavado de dinero, \u00e9sta acusaci\u00f3n se mantiene vigente en contra de su esposo Jos\u00e9 Manuel S\u00e1iz Pineda y del socio de \u00e9ste, Mart\u00edn Medina Sonda.<\/p>\n
En el juicio contra Silvia Beatriz P\u00e9rez Ceballos, el gobierno present\u00f3 pruebas que inclu\u00edan varias transacciones extremadamente complejas de lavado de dinero que involucraban a m\u00faltiples compa\u00f1\u00edas estadounidenses y mexicanas ficticias y m\u00e1s de 40 mdd en fondos lavados.<\/p>\n
El jurado escuch\u00f3 que P\u00e9rez- Ceballos hizo declaraciones falsas y present\u00f3 documentos falsificados al funcionario del JP Morgan Chase Bank en un esfuerzo por transferir 2 millones a una cuenta extraterritorial en Bermudas. P\u00e9rez Ceballos tambi\u00e9n intent\u00f3 ocultar varios activos, incluida una residencia Sugar Land de alta gama bajo el nombre de Phantom Investments International. El caso involucr\u00f3 compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo en Los \u00c1ngeles, California, Nueva York, Miami, Florida y Houston.<\/p>\n
Silvia Beatriz P\u00e9rez Ceballos enfrentar\u00e1 hasta 30 a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal y una posible multa m\u00e1xima de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares. La Jueza de Distrito, Nelva Gonz\u00e1les Ramos, presidi\u00f3 el juicio y dict\u00f3 sentencia para el 15 de diciembre de 2017, por lo que enjuiciada permanecer\u00e1 bajo custodia pendiente de la audiencia.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se le acus\u00f3 en relaci\u00f3n a la conspiraci\u00f3n a su esposo, Jos\u00e9 Manuel S\u00e1iz-Pineda, y su socio comercial, Mart\u00edn Alberto Medina- Sonda, de 44 a\u00f1os. S\u00e1iz-Pineda fue el Secretario de Finanzas del Estado mexicano de Tabasco de 2007 a 2012, nombrado para servir bajo el ex gobernador Andr\u00e9s Granier Melo. Medina-Sonda actualmente est\u00e1 cumpliendo un per\u00edodo de prisi\u00f3n en M\u00e9xico. Los cargos en su contra en los Estados Unidos son acusaciones formales de conducta criminal, no evidencia. La Administraci\u00f3n de Control de Drogas, IRS \u2013 Investigaci\u00f3n Criminal, las oficinas del alguacil en los Condados de Fort Bend y Harris y el Servicio de Alguaciles de los EE.UU. Llevaron a cabo la investigaci\u00f3n del Organismo de Delincuencia Or Libra lavado en EU ligada a Granier.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda no logr\u00f3 convencer a los jurados de la participaci\u00f3n de P\u00e9rez para lavar unos 50 mdd presuntamente desviados del erario estatal de 2006 a 2012. P\u00e9rez Ceballos es coacusada de su esposo, Jos\u00e9 Manuel S\u00e1iz Pineda, quien est\u00e1 preso en M\u00e9xico, y del empresario Mart\u00edn Medina Sonda, encarcelado.<\/strong><\/p>\n (Fuente: Tabasco Hoy)<\/p>\n