El quebranto financiero que sufri\u00f3 Quintana Roo durante el gobierno de Roberto Borge Angulo se estima en al menos 10 mil millones de pesos, monto que probablemente sea muy superior si sumamos dinero de los \u201cmoches\u201d cobrados a proveedores y empresarios. Esta gigantesca suma deb\u00eda ser \u201cblanqueada\u201d, motivo por el que la red de allegados y prestanombres del exgobernador, hoy en la mira de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, ten\u00eda todo un sistema de facturaciones simuladas, pr\u00e9stamos y otras operaciones financieras, teniendo a su disposici\u00f3n notar\u00edas y hasta un banco.<\/p>\n
Pieza clave en este entramado es Santiago Samuel Jim\u00e9nez Moreno, director de Expansi\u00f3n de Corpogas, empresa donde convergen varios de los prestanombres utilizados para dispersar el dinero del borgismo que entraba de forma constante y que deb\u00eda ser \u201clavado\u201d. Por ello, en el condominio Villa Pescadores, en el kil\u00f3metro 2.2 de la Zona Hotelera de Canc\u00fan (propiedad de Ricardo Vega Serrador, tambi\u00e9n de Corpogas) tienen sus oficinas no s\u00f3lo la Notar\u00eda P\u00fablica n\u00famero 8, sino tambi\u00e9n la sede en Quintana Roo de Intercam Grupo Financiero.<\/p>\n
Fundada en 1996 como una operadora de divisas por ejecutivos financieros beneficiados con el Fobaproa, a los pocos a\u00f1os fue ampliando sus operaciones, primero a fondos de inversi\u00f3n, luego a cr\u00e9ditos de comercio exterior, hasta finalmente lograr su autorizaci\u00f3n como banca m\u00faltiple, mediante la compra de un banco regional.<\/p>\n
Sin embargo, su principal fuerte contin\u00faa siendo el manejo de divisas y los cr\u00e9ditos a comercio exterior, lo que facilita la justificaci\u00f3n de flujo de efectivo y transferencias al extranjero, principales modalidades para el blanqueo de capitales por el grupo de borgistas liderados por Samuel Jim\u00e9nez Moreno.<\/p>\n
Se trata de un banco con operaciones laxas, como lo indican las 25 sanciones impuestas a Intercam por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y \u200bde Valores (CNBV) por violaciones a la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito y sus ordenamientos, en particular por no seguir los protocolos para evitar el lavado de dinero.<\/p>\n
Apenas el mes pasado, la CNBV interpuso una sanci\u00f3n de un mill\u00f3n de d\u00f3lares a Intercam Banco, misma que fue hecha p\u00fablica apenas por una horas antes que el banco recurriera a tribunales para evitar que se divulgara esta informaci\u00f3n.<\/p>\n
Un mes despu\u00e9s, el 2 de junio, esta dependencia castig\u00f3 el brazo burs\u00e1til de esta empresa con tres multas por un total de 42 millones de pesos, la m\u00e1s grande impuesta por la CNBV, por diversas anomal\u00edas en sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero e informaci\u00f3n sobre operaciones inusuales. Se prev\u00e9 que nuevamente Intercam trate de amordazar al gobierno para evitar que se informen los detalles de las irregularidades cometidas, que incluyen no notificar de alertas por movimientos inusuales de dinero, no implementar manuales de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, entre otros.<\/p>\n
Esto abre serias sospechas sobre la probidad de sus operaciones, en especial debido a que uno de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de Intercam, Carlos Enrique Valenzuela Dosal, fue \u201cdestapado\u201d en el esc\u00e1ndalo de los \u201cBahamas Leaks\u201d, como poseedor de dos corporaciones \u201coffshore\u201d (empresas de papel creadas en para\u00edsos fiscales para esconder fortunas del fisco).<\/p>\n
En Quintana Roo, la empresa de Eduardo Garc\u00eda Lecuona y Luis Esteve de Murga cuenta con una sucursal, la ubicada en el condominio Villa Pescadores, adem\u00e1s de una red de cajeros autom\u00e1ticos para turistas incautos, en la Zona Hotelera de Canc\u00fan, la Quinta Avenida de Playa del Carmen y otros puntos estrat\u00e9gicos.
\nEn esta instituci\u00f3n, Samuel Jim\u00e9nez Moreno hall\u00f3 el lugar perfecto para blanquear los recursos desviados de Borge Angulo, a trav\u00e9s de la simulaci\u00f3n de facturaci\u00f3n y los cr\u00e9ditos para capital de trabajo.<\/p>\n