Un posible caso de lavado de dinero motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de dos denuncias en contra de los administradores aduanales de Progreso, Yucat\u00e1n y de Tuxpan, Veracruz.<\/p>\n\n\n\n
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform\u00f3 que se presentaron tres denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) en contra de administradores aduanales de Tuxpan, Veracruz, y Progreso, Yucat\u00e1n; dijo que adem\u00e1s se integrar\u00e1n cuatro m\u00e1s, una de ellas en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presunto delito de lavado de dinero. Dijo que los investigados ya fueron separados de sus cargos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHemos hecho una revisi\u00f3n de los 49 administradores aduanales y se encontr\u00f3 algunos casos que el modelo de riesgo aparec\u00eda con calificaci\u00f3n alta, es decir, un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentaci\u00f3n ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente aduanal en Mexicali\u201d, detall\u00f3 Nieto Castillo durante una entrevista afuera de Palacio Nacional.<\/p>\n\n\n\n
El funcionario mencion\u00f3 que contin\u00faan integrando informaci\u00f3n respecto a otras cuatro aduanas para combatir la corrupci\u00f3n aunque algunos de los presuntos involucrados ya no laboren ah\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
Dichas investigaciones surgen luego del cambio de titular de la direcci\u00f3n de Aduanas, que ahora preside Horacio Duarte con quien, dijo, la UIF ya fij\u00f3 una agenda conjunta.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recodar que el pasado mes de febrero se dio a conocer que el administrador aduanal de Progreso, Guillermo \u201cN\u201d, quien es investigador por enriquecimiento il\u00edcito, fue destituido de su cargo.<\/p>\n\n\n\n
Empleados al interior de la aduana de Progreso se\u00f1alaron que, tras varios d\u00edas de ausencia, luego de un viaje presuntamente rumbo a la Ciudad de M\u00e9xico, se les fue notific\u00f3 la baja de Guillermo como administrador de la aduana, el cual, seg\u00fan informaci\u00f3n que surgi\u00f3 se encontraba en proceso de investigaci\u00f3n por la autoridad tributaria, por supuesto enriquecimiento il\u00edcito, como se\u00f1al\u00f3 el editorialista Salvador Garc\u00eda Soto.<\/p>\n\n\n\n
En ese mismo mes se indic\u00f3 que Guillermo \u201cN\u201d\u00a0continuaba extraoficialmente en calidad de desaparecido.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Sipse<\/em><\/strong><\/p>\n